Lev Konstantinov a gagné son premier million à l'âge de 21 ans, et à l'âge de 25 ans, il était déjà presque un oligarque: il portait des costumes coûteux, accompagné de gardes, roulait autour de Moscou sur une Rolls-Royce blindée et ruinait les concurrents. En même temps, la garantie de sa réussite financière n'était pas du tout un travail désintéressé pour le bien de la patrie, mais la tromperie des citoyens. En Russie, il a créé une pyramide financière qui a récolté trois mille milliards de roubles non libellés sur des bourses de quatre millions de personnes dans le pays.
Biographie
Lev Konstantinov est né le 13 août 1970. Son père, Igor Konstantinov, a enseigné la philosophie à l'école supérieure du ministère des Affaires intérieures. En regardant le pape, le fils s'est intéressé à la philosophie, d'abord chinoise. Mère, Leah Konstantinova, était également enseignante, travaillait à l'Institut d'éducation physique. La famille a déménagé plusieurs fois jusqu'à son installation définitive à Volgograd.
Après avoir quitté l'école, Leo a rejoint l'armée, a servi de sapeur et, à son retour, il a obtenu un emploi dans l'entreprise de construction finlandaise Polar. Après son départ, il a créé sa propre entreprise de construction, qu'il a ensuite réorganisée en une entreprise commerciale, ouvrant plusieurs stands à Volgograd.
Khoper-Invest
Selon Kontantinov lui-même, l'idée de créer Khopr est née dans ses bains. En 1993, lui, avec sa mère, le parent Tagir Abazov et sa connaissance Oleg Suzdaltsev, a jeté les bases de la pyramide financière. Une cinquantaine de structures commerciales ont été créées, dont la principale est la société d'investissement Khoper-Invest, ainsi qu'un fonds d'investissement chèque et une société anonyme fermée du même nom. Les activités de toutes ces structures visaient à attirer les dépôts des citoyens.
Les résidents du pays ont appris qu'ils ne devenaient pas seulement des investisseurs, mais des cofondateurs de l'entreprise, et qu'ils partageraient honnêtement les bénéfices. Une vaste campagne publicitaire organisée, à laquelle ont participé les artistes célèbres Sergey Minaev et le duo de cabarets de l'Académie, a porté ses fruits. Les fondateurs de Khopr ont obtenu beaucoup d'argent, mais ils en voulaient plus.
En 1993, Lev Konstantinov a déménagé l'entreprise à Moscou et mis en place des points de collecte dans toute la Russie. Bientôt, il y avait beaucoup d'argent. Les roubles ont été convertis et sous contrats de tilleul avec des entreprises européennes ont été transportés à l'étranger.
Affaire pénale
Fin 1994, les activités de la société Khoper-Invest ont attiré l'attention de la Commission fédérale de la Bourse et des valeurs mobilières. Son président Anatoly Chubais a fait une déclaration sur l'utilisation des schémas pyramidaux classiques par les fondateurs de Khopra.
Après cela, la société a cessé de payer ses déposants, qui à l'époque étaient environ quatre millions de personnes. Les personnes trompées ont fait des déclarations à la police, et finalement une affaire pénale a été ouverte pour fraude. Trois cents enquêteurs et un nombre encore plus élevé d'enquêteurs l'ont enquêté. Ils ont réalisé 70 audits documentaires dans les unités de la pyramide financière. Les documents reçus sont devenus la base de 62 volumes de l'affaire pénale et de trois volumes de l'acte d'accusation.
En mars 1996, Lev Konstantinov, qui n'aurait pas pu poursuivre ses activités pour cause de maladie, a transféré le poste de président de l'entreprise à sa mère. Lui-même n'a pas attendu la fin de l'enquête sur l'affaire pénale et, avec Tagir Abazov, s'est empressé d'émigrer en Israël, emportant avec lui des millions de dollars volés aux déposants. Ils ont choisi la terre promise parce qu'Israël et la Russie n'avaient pas de traité d'extradition.
Plus tard, des escrocs ont été inscrits sur la liste internationale des personnes recherchées. Les autorités russes ont tenté à plusieurs reprises de les extrader, mais elles ont été refusées.
La cour
Le 6 août 1997, Leah Konstantinova a été arrêtée. Elle a été accusée d'avoir détourné huit milliards de roubles non libellés. Oleg Suzdaltsev a été libéré de son plein gré.
Le 19 avril 2001, le tribunal Tagansky de Moscou a mis fin à l'affaire Khopra. La mère de Lev Konstantinov sur le quai se tenait avec dignité et a affirmé qu'elle n'était engagée dans les affaires qu'au nom du bonheur de son fils. Pour ces soins maternels, le tribunal l'a condamnée à huit ans dans une colonie pénitentiaire. Oleg Suzdaltsev a été condamné à quatre ans de prison et détenu dans la salle d'audience.
Les litiges judiciaires n'ont rien apporté aux investisseurs de la société Khoper-Invest, si ce n'est la satisfaction morale. L'argent provenant de la vente des biens de l'entreprise était principalement destiné à payer les arriérés de salaires aux employés, c'est-à-dire à ceux qui étaient directement impliqués dans la tromperie. Le tribunal a reconnu les déposants comme créanciers de la cinquième étape.
