Le 13 mars 2014, Dmitry Vasilyevich Firtash, un magnat du gaz considéré comme l'une des personnes les plus riches d'Ukraine et l'oligarque le plus influent du pays, a été arrêté dans l'un de ses bureaux à Vienne, la capitale de l'Autriche. Il a été libéré le 21 mars avec une caution record de 125 millions d'euros, mais risque toujours d'être extradé vers les États-Unis, où il est recherché par le FBI pour suspicion de corruption et création d'une organisation criminelle. Selon le Bureau fédéral, ces accusations résultaient d'une enquête sur un complot international de corruption qu'il menait depuis plusieurs années et n'étaient pas liées à des événements en Ukraine. Les représentants légaux de Firtash ont publié une déclaration déclarant qu’il était convaincu de la motivation politique de l’arrestation et de son absence totale de fondement. Tout cela a soulevé des questions sur qui il est et pourquoi le FBI a besoin de lui.
Dmitry Firtash: biographie
Peu de gens ont entendu parler de cet homme avant son arrestation en Autriche. Selon les informations figurant sur le site Web de l'homme d'affaires, il est né le 02.05.65 à l'art. Bogdanovka (maintenant Sinkov) district de Zaleshchitsky, région de Ternopol. L'Ukraine. Les parents de Dmitry Firtash sont Vasily Dmitrievich, un chauffeur, et Maria Grigoryevna, qui travaillait comme comptable dans une sucrerie. La famille tirait le principal revenu de sa parcelle sur laquelle les tomates étaient cultivées. Après la récolte, le père et le fils ont embauché GAZ et transporté des légumes en Biélorussie et dans les États baltes. Dmitry a appris à conduire pendant son adolescence.
Il est diplômé de l'école professionnelle des chemins de fer de Krasnolimansk, dont il est directement entré dans l'armée, où il a servi de 1984 à 1986. À son retour, il a commencé à penser à se marier. Dmitry Firtash a rencontré sa première femme en 3e année. Ludmila Grabovetskaya était la fille d'un directeur d'école et sa mère enseignait les mathématiques. Après le mariage, Firtash a décidé d'entrer dans le dépôt en tant que conducteur de locomotive électrique, mais seuls les moteurs diesel étaient disponibles. Ayant acheté du matériel pour les serres avec l'argent de ses parents, il a recommencé à cultiver des tomates, et quand cela n'est plus rentable, il a commencé à élever des renards arctiques, ce qui a rapporté de gros revenus. Pendant la perestroïka, les choses sont devenues non rentables et Firtash a déménagé à Tchernivtsi, où son oncle a fait un pompier de sa connaissance. Pendant son temps libre, il faisait du commerce.
En 1989, il est tombé gravement malade et après 2 ans, le père de Firtash est décédé. Le chef des pompiers, un ami de la famille, l'a recommandé à ses partenaires - Zinovy et Marina Kalinovsky et Peter Moskal. Biographie Firtash a reçu un nouveau vecteur. Ils ont ouvert la société "KMIL", qui est devenue la base du futur RosUkrEnergo. Échangé en conserves, jus, sucre. Mais le plus gros profit est venu de la vente de 4 000 tonnes de lait en poudre à l'Ouzbékistan. Firtash et Marina Kalinovskaya sont allés négocier. Ils les ont payés avec de la laine, dont la mise en œuvre a rapporté 200-250 mille dollars.
Puis Firtash a déménagé à Moscou, où des représentants de toutes les anciennes républiques de l'Union soviétique ont cherché à échanger leurs produits contre des produits essentiels. Là, il s'installe dans le plus grand d'Europe (avant sa démolition en 2006) l'hôtel "Russie". Situé sur la Place Rouge, c'était un centre d'affaires urbain. Il y a rencontré un représentant du ministère du Commerce du Turkménistan, qui était chargé d'organiser les vivres en échange de gaz. Ils ont réussi à organiser le commerce après avoir rencontré Igor Bakay (Naftogaz Ukrainy NJSC), qui avait un quota pour la fourniture de carburant bleu à l'Ukraine. Plus tard, Bakaya a été remplacé par Itera, qui a été remplacé par Eural Transgas, créé en 2002.
En 1995, Firtash était soupçonné de faire entrer en contrebande une grande quantité d'alcool. Il a commencé à vendre de la vodka après avoir rencontré un entrepreneur de la Fédération de Russie Oleg Palchikov. Il a été arrêté mais relâché plus tard. Et en 1996, après avoir reçu une blessure par balle dans le restaurant européen à Tchernivtsi et avoir miraculeusement survécu, Firtash et Kalinovskaya ont décidé d'emmener leurs familles en Allemagne pour y résider de façon permanente. Nous avons voyagé le long de la "ligne juive". Cela exigeait une preuve documentaire de leur nationalité. Dmitry Firtash et Marina Kalinovskaya ont vécu en Allemagne jusqu'en 1999, où ils ont créé la société de transport de marchandises MDF Transspeditions et établi des liens avec des entrepreneurs et des fonctionnaires turkmènes influents.
Baron du gaz
De nombreux oligarques ukrainiens et russes, qui sont soudainement apparus sur la scène économique après l'effondrement de l'URSS et la déclaration d'indépendance de l'Ukraine au début des années 1990, sont partis presque de zéro et ont rapidement gagné en richesse et en influence pendant la transition du pays vers une économie de marché. La biographie de Firtash ne fait pas exception. Il a fondé sa propre société commerciale, établi des relations commerciales en Asie centrale et organisé des échanges de produits alimentaires de troc avec la région en échange de gaz naturel.
En mai 2000, KMIL a reçu une licence pour fournir du carburant bleu à l'Ukraine, et bientôt Firtash et Kalinovskaya se sont vu proposer la coopération du plus grand négociant en gaz d'Itera à l'époque. En 2001, la société chypriote Highrock Holding Ltd. a été créée pour fournir de la nourriture au Turkménistan. Firtash et Kalinovskaya en détenaient 34%, et le même appartenait à Agatheas Trading, qui en 2001-2003. dirigé par Galina Telesh, l'ancienne épouse de Semyon Mogilevich. Plus tard, Firtash lui-même l'a remplacée. De plus, ils étaient liés à Moguilevitch par l'avocat Zeev Gordon, qui est également Vladimir Averbukh, qui représentait les intérêts personnels et commerciaux des deux.
En 2003, l'homme d'affaires ukrainien Dmitry Firtash a acquis la seule usine d'engrais à base d'ammoniac en Estonie, a créé la société gazière et énergétique Emfesz en Hongrie et est devenu l'un des actionnaires de Rovnoazot, le plus grand producteur d'engrais azotés de l'ouest de l'Ukraine.
En 2004, Firtash et le monopole russe contrôlé par l'État Gazprom ont créé ensemble la société RosUkrEnergo, qui vendait du gaz naturel à l'UE et à l'Ukraine. Il est ensuite devenu propriétaire de la société autrichienne Zangas Hoch und Tiefbau GmbH, spécialisée dans la construction de gazoducs, et a également pris le contrôle du Titan de Crimée à Armyansk et de l'usine de soude de Crimée de Krasnoperekopsky.
Plus tard en 2007, afin de consolider la gestion, Firtash a créé le groupe international Group DF, dont le principal domaine d'activité est la production d'engrais et de titane, la distribution de gaz, la banque, la production agricole, les médias, les infrastructures énergétiques et l'immobilier. La holding est présente en Autriche, en Ukraine, en Allemagne, en Hongrie, en Italie, en Suisse, au Tadjikistan et en Estonie.
Firtash a commencé à gagner de l'influence à l'extérieur du pays en 2006, lorsque RosUkrEnergo a obtenu le monopole de tout le gaz vendu de la Russie à l'Ukraine. L'accord a été annulé en 2009 après un contrat scandaleux signé par les premiers ministres Ioulia Timochenko et Vladimir Poutine, dont l'objectif était d'éliminer les intermédiaires dans le commerce du gaz entre les deux pays. Timochenko a ensuite été condamné à 7 ans de prison pour abus de pouvoir dans le cadre de cet accord.
En plus des affaires, l'oligarque ukrainien fait également du travail de charité. En 2008, il a reçu 6, 7 millions de dollars de l'Université de Cambridge pour lancer un programme de recherche "visant à vulgariser l'étude du riche patrimoine culturel de l'Ukraine au Royaume-Uni et au-delà". En 2010, grâce à ses dons, 2 postes scientifiques ont été ouverts: un professeur d'études ukrainiennes et la langue ukrainienne.
At-il des intérêts politiques?
Bien que Dmitry Firtash affirme qu'il n'est membre d'aucun parti ou mouvement politique, il serait proche du président déchu de l'Ukraine Viktor Ianoukovitch. Il était également l'un des principaux lobbyistes des intérêts russes. Cela explique le mouvement qui en a surpris beaucoup. En octobre 2013, la Fédération de Russie a offert à Kiev une remise sur le gaz vendu directement à la société Osthem appartenant à Firtash, contournant la société d'État Naftogaz. Cela a été interprété comme une tentative de convaincre l'Ukraine de ne pas signer l'accord d'association avec l'UE lors du sommet de Vilnius.
En raison de sa situation géographique entre la Russie productrice de pétrole et de gaz naturel et les pays européens qui les consomment, l'Ukraine a vraiment une importance stratégique dans le monde de l'énergie. Selon les statistiques de l'UE de 2010, un grand pourcentage d'énergie importée dans l'UE est d'origine russe, dont 35% de pétrole et 32% de gaz. Et la plupart d'entre eux passent par l'Ukraine. En d'autres termes, la sécurité énergétique de l'Union européenne dépend fortement de ces deux États. Deux fois au cours de la dernière décennie (en 2006 et 2009), la Fédération de Russie a interrompu l'approvisionnement en gaz au cours de différends sur les prix, qui ont également touché certains pays européens. Ainsi, l'accord gazier entre l'Ukraine et la Russie garantit la sécurité de l'approvisionnement énergétique en Europe.
Compromis de connexions
Cependant, tout cela n'explique pas l'arrestation de Dmitry Firtash. Dans le mandat, le FBI mentionne un «complot international de corruption» sans préciser plus de détails. Les seules informations spécifiques sont des informations faisant état de ses liens avec le chef du groupe criminel organisé russe, Semen Mogilevich. Selon des dépêches diplomatiques publiées par WikiLeaks, en 2008, Firtash l'a admis lors des négociations avec l'ambassadeur américain à Kiev William Taylor, à qui il a dit qu'il avait demandé à Mogilevich l'autorisation de créer sa propre entreprise. L'oligarque a expliqué qu'au début des années 1990, il était impossible d'entrer en contact avec des responsables gouvernementaux sans avoir d'abord rencontré des membres du groupe du crime organisé en raison de l'anarchie qui régnait en Ukraine après l'effondrement de l'URSS. Il a nié toute relation étroite avec Moguilevitch, mais a admis qu’il en avait besoin et il a reçu l’autorisation de Moguilevitch de créer diverses entreprises, faute de quoi il serait impossible de le faire.
Les États-Unis considèrent Mogilevich comme le chef de la mafia - il figure sur la liste des 10 criminels les plus recherchés et est lié au "plan de plusieurs millions de dollars consistant à tromper des milliers d'investisseurs en actions d'une société publique constituée au Canada, dont le siège social est situé à Newtown, en Pennsylvanie, entre 1993 et 1998 », mais il n’est fait aucune référence à la participation de Firtash.
Offshore "UK"
Après la chute de l'Union soviétique, les oligarques russes et ukrainiens ont acquis leur richesse principalement par la corruption. En raison de cette méthode d'enrichissement, leurs conditions ne sont pas entièrement légales. En ce sens, Firtash ne fait pas exception. De nombreux oligarques sont libres de voyager et de vivre à leur guise. Certains ont même investi massivement à l'étranger, notamment au Royaume-Uni. Selon le journal Economist, en raison des énormes quantités que les oligarques injectent dans ce pays, le gouvernement britannique aura du mal à les réprimer. Jusqu'à ce qu'ils commettent des crimes trop évidents dans la juridiction occidentale ou menacent directement les intérêts européens ou américains, ils sont relativement en sécurité. C'est peut-être la raison pour laquelle Firtash ne figure pas sur la liste des personnes établie par l'UE après l'annexion de la Crimée, dont les avoirs ont été gelés en raison de soupçons d'abus de fonds publics ou de violation des droits de l'homme.
Pourquoi le FBI le cherche-t-il?
Les gardes du corps de Firtash à Vienne n’ont pas empêché son arrestation par la police autrichienne. Le FBI suit la piste de l’oligarque depuis près de 8 ans, enquêtant sur sa possible implication dans un syndicat du crime organisé. Un groupe DF basé en Suisse a confirmé que son arrestation avait été déclenchée par un projet d'investissement qu'il avait lancé en Inde en 2006. L'oligarque est accusé d'avoir payé 18, 5 millions pour obtenir une licence hors compétition pour des gisements de titane $.
Menacé d'extradition
Le tribunal autrichien dans l'affaire Dmitry Firtash 21/02/2017 a fait droit à sa demande d'extradition vers les États-Unis, où il attend un processus dont les conséquences pourraient affecter à la fois Washington et Moscou. Le parquet de Vienne a par la suite arrêté l'oligarque après avoir décidé d'exécuter un mandat d'arrêt délivré en Espagne pour blanchiment d'argent. Le ministre de la Justice de la République d'Autriche devra peut-être désormais choisir entre les enquêtes américaines et espagnoles.
Les autorités l'ont arrêté en mars 2014, quelques jours après que son patron politique, le politicien pro-russe Viktor Ianoukovitch, a été évincé du poste de président de l'Ukraine à la suite de manifestations de rue. Depuis lors, il est resté en Autriche, après avoir payé un montant record de caution de 125 millions d'euros grâce à un prêt qui lui a été accordé par un homme d'affaires russe proche du cercle du président Poutine.
Pendant ce temps, les médias espagnols ont annoncé que les autorités locales avaient déposé une demande d'extradition de Dmitry Firtash, affirmant qu'il dirigeait un réseau d'entreprises impliquées dans le blanchiment d'argent en Catalogne. Avec deux entrepreneurs d'origine syrienne, Hares Youssef et son fils, il est soupçonné d'avoir légalisé 10 millions d'euros par le biais de transactions immobilières et par le biais d'une entreprise de restauration détenue par des entreprises basées sur les îles Vierges et Chypre. Les forces de l'ordre sont venues à l'organisation grâce aux documents trouvés lors d'une perquisition du fils de l'ex-maire de Kiev L. Chernovetsky Stepan, arrêté dans le cadre de l'opération Variola en juillet 2016.
Lien vers Trump
Selon les médias et les archives judiciaires, il y a 10 ans, la biographie de Firtash a été complétée par des opérations avec des biens américains avec la participation du consultant politique américain Paul Manafort, qui dirigeait la campagne de Trump depuis un certain temps. Manafort s'est éloigné du rôle du chef de la campagne au milieu des questions sur ses relations commerciales et politiques en Ukraine et en Russie. Avant cela, il avait conseillé Ianoukovitch, aidant deux fois le Premier ministre à devenir président en 2010. Dmitry Firtash a obstinément nié et soutenu que les États-Unis, qui soutenaient la direction post-révolutionnaire pro-occidentale, fabriquaient un dossier à motivation politique contre lui.
Verdict inattendu
Un tribunal de Vienne a annulé la décision prise l'année dernière par un tribunal autrichien de rejeter une demande d'extradition. Selon le juge qui a fait appel de la décision de la juridiction inférieure, cela ne signifie pas qu'une personne est déclarée coupable sans tribunal, seule la question de la culpabilité ou de l'innocence sera tranchée dans un autre pays. Cela a été une surprise totale pour Firtash et son entourage. Maintenant, l'extradition de l'oligarque vers les États-Unis est une simple formalité. La décision finale sur l'extradition de Dmitry Firtash doit être prise par le ministre de la Justice, qui peut «tenir compte des intérêts et des obligations légales de l'Autriche».
De sombres perspectives
Même si un refus fait suite à une demande des États-Unis, Vienne peut être tenue d'expulser l'oligarque ukrainien en Espagne dans le cadre d'un mandat européen émis à Madrid.
L'état de Dmitry Firtash a considérablement diminué après que le gouvernement post-révolutionnaire a resserré le marché du gaz. Certaines de ses usines chimiques dans l'est de l'Ukraine ont été fermées en raison de plus de 3 ans d'hostilités menées par des séparatistes soutenus par la Russie. Forbes estime les actifs de Dmitry Firtash à 251 millions de dollars, bien qu'en 2012, selon la même publication, leur valeur ait atteint 673 millions de dollars. Le magazine Focus appelle le montant de 623 millions de dollars, bien qu'en 2014 il atteignait 2, 7 milliards de dollars.
La citoyenneté et la nationalité ukrainiennes de Dmitry Firtash ne l'aideront pas non plus. Il est également risqué pour l'oligarque de retourner dans son pays d'origine, en particulier après la fermeture de sa banque et les allégations selon lesquelles ses actions passées en tant que partenaire de la Russie sur le marché intérieur du gaz font l'objet d'une enquête, et un mandat d'arrêt pourrait être émis.
