Alexey Efimovich Frenkel est un financier russe bien connu qui dirigeait le conseil d'administration de VIP-Bank OJSC. En 2007, il a été arrêté parce qu'il était soupçonné d'avoir ordonné le meurtre d'Andrei Kozlov. Condamné à dix-neuf ans de prison. Cet article passera en revue une courte biographie d'un banquier.
Enfance
Alexey Frenkel est né à Moscou en 1971. Mais ensuite, toute la famille a déménagé dans la petite ville de Volsk (région de Saratov). Les parents d'Alexei Efimovich y vivent toujours, enseignant la chimie dans une école militaire. À Volsk, la famille Frenkel ne parle qu'avec des paroles aimables.
Aleksei a étudié à l'école numéro 2. Les enseignants se souviennent de lui comme d'un enfant calme, modeste et non conflictuel. De plus, Frenkel possédait de la curiosité et un esprit vif. Avant de venir à l'école, Alexei savait déjà écrire, lire, jouer aux échecs et connaissait très bien les mathématiques. Et en septième année, le garçon a fait des tests pour ceux qui ont étudié en dixième. Périodiquement, il organisait des tests particuliers pour les enseignants, posant des questions complexes, les réponses auxquelles ils devaient chercher dans la bibliothèque.
Travail
En 1992, Alexei Frankel est diplômé de la faculté d'économie de l'Université d'État de Moscou et a immédiatement obtenu un emploi à la Banque par actions russe. Un an plus tard, le jeune homme a rejoint l'institution financière "Pétrole", où il est devenu chef du département des changes. En 1994-1995, Frenkel a pris le poste de vice-président de la banque. En même temps, il a été chef comptable.
Banque VIP
En 2000, Frankel Alex est venu à l'institution financière Visa. Par la suite, l'économiste l'a rebaptisée «VIP Bank», entrant dans le conseil d'administration et le conseil d'administration. De même, Alexei Efimovich souhaitait inclure cette institution parmi les participants aux CER (système d'assurance-dépôts). Mais il a rencontré une vive résistance en la personne d'Andrei Kozlov (vice-président de la Banque centrale de la Fédération de Russie).
À la mi-2006, une licence a été retirée à VIP-Bank en raison de violations de la loi. Certains médias ont signalé qu'à ce moment-là, tous les clients de l'institution financière avaient été transférés à Europrominvest pour service. Selon le magazine SmartMoney, ce dernier faisait partie de l'Empire Frenkel, une série d'institutions de prêt qui ont aidé les entrepreneurs à retirer de l'argent.
Europrominvest
En 2005, les forces de l'ordre se sont intéressées à cette banque. Ensuite, les inspecteurs n'étaient pas satisfaits des documents concernant les espèces trouvées dans le véhicule de collecte et la caisse. Mais ils n'ont pas appliqué de sanctions à Europrominvest. Selon le magazine SmartMoney, Alexei Frankel a tenté de vendre l'institution à l'établissement de crédit israélien Apoalim Bank, mais Andrei Kozlov a empêché l'accord.
En novembre 2006, le vice-président de la Banque centrale a révoqué la licence et Europrominvest. La raison principale en est le transfert par les clients de cette institution de 38 milliards de roubles "dans le cadre de transactions de nature douteuse". Après ces événements, Alexei Efimovich a décidé d'intenter une action en diffamation contre le magazine SmartMoney. Un communiqué de presse publié par VIP Bank a souligné qu’il n’existe aucun empire de Frenkel et que le frère d’un financier travaillait chez Europrominvest.
L'assassinat du vice-président de la Banque centrale
En septembre 2006, une tentative a été faite contre Andrei Kozlov. Un jour plus tard, il est décédé à l'hôpital. En outre, son chauffeur, Alexander Semyonov, est décédé. Au sujet du meurtre, le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie a ouvert une procédure pénale en vertu de l’article 105 (partie 2).
Un mois plus tard, les tueurs présumés ont été arrêtés. Et en novembre-décembre, il y avait encore un certain nombre de suspects qui, selon l'enquête, étaient des intermédiaires entre l'artiste interprète et le client du crime. À la fin de l’année, Yuri Chaika a déclaré que l’affaire du meurtre de Kozlov avait été ouverte.
Arrestation
Le 11 janvier 2007, le bureau du procureur général a informé les médias de la détention du client lors d'enquêtes opérationnelles. Dans une interview accordée à la chaîne Rossiya, Chaika n'a pas exclu la possibilité d'arrêter plusieurs autres personnes impliquées dans le crime dans un avenir proche. Le même jour, l'avocat d'un banquier, Igor Trunov, a déclaré que son client était considéré comme le client. Frankel Alex devait être placé en garde à vue. Le 12 janvier, le tribunal de Moscou Basmanny a délivré un permis de détention à Liana Askerova, qui, selon l'enquête, était liée à des institutions financières et était soupçonnée d'être impliquée dans le crime. Et trois jours plus tard, la même institution a décidé d'arrêter Frenkel. Le journal Kommersant a noté que le tribunal jugeait inacceptable de laisser Alexei Efimovich libre, car il pourrait détruire toutes les preuves de l'affaire et faire pression sur les témoins. L’accusation de Frenkel n’était fondée que sur le témoignage d’Askerova. L’avocat du financier a déclaré à plusieurs reprises que la jeune fille stipulait délibérément son client.
Partenaires
Selon l'enquête, Askerova a aidé Frenkel à la recherche de tueurs à gages. La fille elle-même n'était pas très au courant de ces questions, elle s'est donc tournée vers Boris Shafray (homme d'affaires ukrainien). À son tour, l'entrepreneur s'est rendu à Bogdan Pogorzhevsky (un représentant des structures criminelles de la ville de Lougansk). Et il a déjà engagé trois tueurs pour cinq mille dollars - Alexander Belokopytov, Maxim Proglyad et Alexei Polovinkin. À cette époque, ils gagnaient de l'argent dans la capitale dans une voiture privée. Tous trois étaient des criminels inexpérimentés, ils ont donc laissé beaucoup de traces sur les lieux du meurtre, sur lequel la police est venue à leur rencontre. Les tueurs ont accepté de coopérer et ont extradé Pogorozhevsky, et il a amené le parquet à Shafray.
L'homme d'affaires détenu n'a pas témoigné et a déclaré sa non-implication dans l'affaire. Cependant, Askerova, apprenant l'arrestation de Boris, a commencé à chercher un avocat pour lui, ce qui a attiré l'attention des enquêteurs. Après l'arrestation, elle a parlé aux agents du client du meurtre, Frenkel.
Acte d'accusation
Selon les médias, Alexei Efimovich a complètement nié toute implication dans des exécutions contractuelles. Attirant sa personne dans cette affaire, il a considéré "une provocation de la Banque centrale contre un adversaire puissant". En outre, le financier a associé son arrestation à l'audience prévue le 15 janvier concernant la révocation de la licence de VIP Bank.
Début 2007, Alexei Frenkel a été accusé d'avoir organisé le meurtre d'un vice-président de la Banque centrale. Selon NTV, le principal motif du financier était la vengeance de Kozlov pour avoir rappelé des licences de la Sodbiznesbank et de la VIP Bank. Apparemment, après la fermeture de ces institutions pour blanchiment d'argent, le financier qui a participé à leur création a subi des pertes de plusieurs milliards de dollars.
Notes d'Alexey Frenkel
En janvier 2007, Kommersant a rendu compte des plans du banquier de porter des allégations de corruption contre un certain nombre de responsables de la Banque centrale. Alexei Efimovich voulait le faire avant son arrestation, mais n'a pas eu le temps. Le journal a reçu une lettre de Frenkel, dans laquelle le financier accusait le personnel de la Banque centrale (sans donner de nom) de blanchiment d'argent lors de la procédure de faillite de Panemstroybank, Roskomeveranbank, ainsi que des banques de Regional Perspective et BBC Dee.
Selon Alexei Efimovich, la Banque centrale «… réglemente un marché de retrait plutôt rentable. Ceux qui effectuent cette opération et paient régulièrement, il a pitié. Et ceux qui refusent de se présenter au panel sont punis. » Selon Frenkel, la Banque centrale a intentionnellement créé et entretenu l'illusion que la plupart des banques de la Fédération de Russie se livrent au blanchiment d'argent. Cela a été fait dans le but d'ouvrir le marché russe aux institutions étrangères et de retirer davantage des milliards de dollars à l'étranger.
À la fin du même mois, le héros de cet article a envoyé une lettre à Kommersant «Sur les surveillants et la surveillance». L'été 2006 est le moment où, selon certains rapports, Alexei Frenkel l'a écrit. La corruption des banques dans le système d'assurance des dépôts et la Banque centrale sont devenues les principales pensées du message. Le financier a également décrit les méthodes de versement de pots-de-vin dans le cadre de la supervision de la Banque centrale. En fait, dans le texte de la note, Alexei Efimovich a nommé les noms de plusieurs fonctionnaires soupçonnés d'avoir commis des crimes. Il s'agit d'Andrei Kozlov, l'ancien chef du service des licences, Mikhail Sukhov, et directeur adjoint de la coopération avec Rosfinmonitoring Viktor Melnikov. Sur la base de la lettre de Frenkel, Kommersant a conclu que l'objectif du financier n'était pas des charges spécifiques, mais des indications d'omissions systémiques dans la surveillance bancaire conduisant à la corruption. La publication a également signalé que la Banque centrale avait refusé de commenter les sujets liés aux accusations du héros de cet article et à la corruption.
Il convient de noter que les lettres d'Alexei Frenkel immédiatement après leur publication sont devenues scandaleuses. Et sur cet indicateur, le troisième message, intitulé "Quelles banques serez-vous?" interrompit les deux précédents. Il a été publié dans les médias le 6 février 2007. Dans une note, Alexei Efimovich a divulgué les fonctionnaires de la Banque centrale, servant les intérêts des groupes qui se livrent à l'encaissement d'argent. La publication du message ne contenait pas les noms des banques et des noms de famille - les journalistes les ont remplacés par des initiales. Mais même ainsi, il était facile de savoir qui se cachait sous eux (par exemple, le meurtrier Kozlov apparaissait dans la note comme «A. A. K.»). Cette lettre, comme les deux précédentes, a été envoyée à la presse par Alexey Mamontov, directeur de l'Association interbancaire des devises (Moscou). Dans le même temps, il a souligné que ce texte est une dénomination des deux premiers messages formulés sur la base de l'incapacité de confirmer les allégations.
Peine
Le 1er mars 2007, le bureau du procureur général russe a fait appel auprès du tribunal de Basmanny pour lui demander de prolonger l’arrestation du suspect. Alexey Frenkel (banquier) a chargé son avocat de demander son transfert dans un autre centre de détention provisoire. Le fait est qu'après plusieurs publications dans les médias, une véritable menace pesait sur la vie du banquier. La demande de Frenkel a été accordée. Bientôt, le financier a été transféré à la prison de Sailor Silence.
En mai 2007, l'enquête sur le meurtre d'Andrei Kozlov s'est achevée. Six accusés ont eu l'occasion de se familiariser avec tous les documents de l'affaire pénale, au nombre de soixante volumes.
En novembre 2008, le héros de cet article a été condamné à dix-neuf ans de prison. D'autres accusés ont été condamnés à des peines différentes - de six ans à vie. Douze mois plus tard, le tribunal a rejeté l'appel en cassation du financier et le verdict est entré en vigueur. À l'heure actuelle, Alexei Efimovich Frenkel purge une peine dans une colonie à sécurité maximale PKU IK-8 dans la ville de Labytnangi (district autonome de Yamal-Nenets). Le banquier sera libéré fin 2027.
